Nhiều bị cáo, bao gồm cựu lãnh đạo SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần bản thân bị áp lực
Ngày 25-9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án liên quan Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với việc làm rõ hành vi rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng thông qua tham ô và lừa đảo. Các bị cáo từng là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) như Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng khẳng định bị cáo Lan giữ vai trò chủ đạo trong tổ chức hành vi rửa tiền.
Tại tòa, bị cáo Phương Anh thừa nhận đã lập các khoản vay "khống" cùng lãnh đạo ngân hàng và cảm thấy bị áp lực. Bị cáo Dung nói các quyết định giải ngân được thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, trong khi bị cáo Hoàng chỉ phụ trách giải ngân mà không quản lý dòng tiền.
Tại tòa, nhiều lời khai, chứng cứ đi ngược lại với trình bày của bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan, thừa nhận hỗ trợ "bà chủ" của mình trong việc vận chuyển 108 tỉ đồng liên quan đến các hành vi phạm tội.
Theo sự chỉ đạo của bị cáo Lan, ông Dũng lái xe đến trụ sở của SCB để nhận tiền trong thùng các-tông rồi chở về giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) hoặc cho Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã - em dâu bị cáo Lan). Mọi giao dịch nhận và giao tiền đều được tài xế ghi chép cẩn thận trong sổ tay cá nhân.
Đăng thảo luận