TPO - Tuấn thuê người lập trang web sàn giao dịch rồi cùng một số đối tượng đóng giả chuyên gia để dụ dỗ người dân tại nhiều địa phương đầu tư tiền ảo tại sàn này, rồi sau đó cho "sập sàn", chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn lại dùng phần lớn để đánh bạc trên mạng.  Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第1张

Hệ thống máy móc, trang thiết bị các đối tượng sử dụng cho mục đích lừa đảo bị tạm giữ. Ảnh CAQN

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn giao dịch giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng … liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.

Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第2张

Các đối tượng Nguyễn Đình Toàn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Tôn Huy Tặng.

Công an khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm 1 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) và 4 đối tượng người Việt Nam gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985; thường trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM); Trần Thị Thu Trang (SN 1995; thường trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM);

Nguyễn Đình Toàn (SN 1992; thường trú ở Đốc Tín, Mỹ Đức, TP. Hà Nội; đang ở tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Tôn Huy Tặng (SN 1983); thường trú Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam; đang ở tại An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ: 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000đ, 500 USD, một số trang sức gồm (6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第3张 Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第4张 Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第5张

Tang vật liên quan vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch – quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch), cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo. Các đối tượng kêu gọi nhiều người ở các địa phương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Giao dịch cờ bạc hơn 200 tỷ đồng

Tháng 12/2023, Tuấn mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do người Đài Loan/Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207,5 tỷ đồng.

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Công an tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để giải quyết theo quy định.

Hoài Văn Xem nhiều

Pháp luật

Hàng chục cảnh sát đột kích quán Karaoke - Massage G7 lúc rạng sáng

Pháp luật

Công an Hà Nội khám xét một công ty dược quy mô lớn

Pháp luật

Cán bộ địa chính giúp người phụ nữ chiếm đoạt 32 tỷ đồng

Pháp luật

Bắt nghi phạm ném 'bom xăng' vào 3 ngân hàng ở Phú Yên

Pháp luật

Khởi tố vụ án nhận hối lộ tại Chi cục Thủy sản Thừa Thiên-Huế
Tin liên quan Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第6张

Mất 50 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo quà tặng miễn phí ngày 20/10

Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第7张

Giả danh nhân viên nhà mạng lừa đảo trúng thưởng

Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第8张

Mạo danh nhà sư, lừa đảo quyên góp từ thiện

Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第9张

27 bị cáo trong vụ đưa, nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm ở Quảng Nam lĩnh án

Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第10张

Bắt một cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công ở Quảng Nam

MỚI - NÓNG Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第11张
Anh Đỗ Minh Sang tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang
Giới trẻ TPO - Sáng 4/10, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra phiên trọng thể. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 37 anh, chị vào Ủy ban Hội khoá mới, anh Đỗ Minh Sang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới. Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第12张
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác cán bộ
Xã hội Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình điều động, bổ nhiệm ông Lưu Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư 第13张
Giá vàng 'diễn biến lạ' giữa căng thẳng Trung Đông
Kinh tế TPO - Giá vàng ổn định trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất lớn khác từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).