Phạt cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt 2 tỷ đồng

Ông Phạm Thanh Tùng.

Khi có nhiều tài khoản trong tay, ông Tùng chỉ đạo Nguyễn Mạnh Thìn sử dụng các tài khoản này liên tục đặt lệnh, khớp đối ứng đối với TVB, TVC.

Ngoài ra, Thìn và Hạnh còn phải đặt lệnh mua bán thỏa thuận hai mã cổ phiếu trên cho nhóm nội bộ Trí Việt. Hàng ngày, khi phát sinh giao dịch khớp lệnh, Thìn thông báo danh sách, số lượng tiền cần nộp/chuyển vào từng tài khoản chứng khoán nội nhóm theo chỉ đạo của Tùng và nhờ các chủ tài khoản thực hiện nộp/rút/chuyển tiền vào các tài khoản chứng khoán trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau.

Về nguồn tiền để thực hiện mua bán cổ phiếu, ông Tùng chỉ đạo nhân viên lấy từ Công ty QLTS Trí Việt, vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán khác ngoài TVB và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản chứng khoán, ngân hàng của cá nhân trong nhóm nội bộ.

Tại TPHCM, theo chỉ đạo của ông Tùng, Thìn trực tiếp đi nộp, rút, chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Thìn hoặc chỉ đạo nhân viên Hoàng Anh, đi rút tiền từ tài khoản ngân hàng của Hoàng Anh rồi nộp vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm khác; còn tại Hà Nội, Hạnh chỉ đạo các nhân viên phòng nguồn vốn và phòng đầu tư TVB tới ngân hàng rút séc từ tài khoản ngân hàng của công ty và các cá nhân nội nhóm Trí Việt, rồi nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán chỉ định.

Theo cơ quan tố tụng, từ 2/1/2020 - 19/10/2020, ông Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo Thìn và Hạnh thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau đối với mã cổ phiếu TVB, TVC... Hành vi của Phạm Thanh Tùng gây thua lỗ cho 31 nhà đầu tư, với tổng số tiền 3.308.359.500 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, ông Tùng và hai thuộc cấp thừa nhận hành vi nhận hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, ngoài vụ án trên, hồi tháng 5/2023, cựu chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì liên quan đến hành vi thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings do Đỗ Thành Nhân làm chủ mưu.

Pháp luật

CSGT truy đuổi xe vi phạm, rút súng cảnh cáo như phim

Pháp luật

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và thuộc cấp từng 'dính' án hình sự

Pháp luật

Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục nhận 'lại quả' 25 tỷ đồng từ gói thầu nghìn tỷ

Pháp luật

Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận chủ mưu vụ phát hành trái phiếu, khai tên người đề xuất

Pháp luật

Bị cáo Trương Mỹ Lan: 'Ngày nào cũng có người nói chị ơi thiếu tiền, chị ơi thiếu tài sản...'

Cựu Chủ tịch Cty Chứng khoán Trí Việt lại bị truy tố vì 'thao túng' hai mã chứng khoán

Bộ Công an chỉ 'lỗ hổng' sau hàng loạt vụ án thao túng chứng khoán

Thao túng chứng khoán, cơ quan điều tra sẽ 'mời về sinh hoạt trong một không gian hẹp'

MỚI - NÓNG

Xe khách tông xe container trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người chết, 12 người bị thương

Xã hội TPO - Sáng nay, chiếc xe khách Thuận Thảo chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng từ Bắc vào Nam, khi đến Km227+800 đoạn qua xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã tông vào đuôi xe container khiến 1 người chết, 12 người bị thương.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân

Xã hội TPO - Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, đã được UBND tỉnh Phú Yên cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao ở vùng ven Đà Nẵng

Xã hội TPO - Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4 gây ra, nhiều khu vực như đèo La Ngà và nhiều tuyến đường đi qua địa bàn huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng bị sạt lở, nhiều điểm đất đá có thể đổ sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.